O bilionário indiano Gautam Adani e outros executivos foram indiciados em Nova York na quarta-feira (20) por promotores dos EUA por seus supostos papéis em um esquema de suborno.
E fraude multimilionário que durou anos e envolveu planos para desenvolver uma grande usina de energia solar.
O Departamento de Justiça (DOJ) disse em um comunicado que Adani, um importante aliado do primeiro-ministro indiano Narendra Modi.
E outros sete executivos, incluindo seu sobrinho Sagar Adani, prometeram mais de US$ 250 milhões em subornos a funcionários do governo indiano para garantir contratos de energia solar.
O impacto das alegações, que surgiram mais de um ano depois que um vendedor a descoberto dos EUA acusou o Adani Group de manipulação de ações e fraude contábil, foi imediatamente sentido em todo o conglomerado em expansão.
Na quinta-feira, as ações das empresas listadas do grupo caíram entre 10% e 20%, eliminando pouco menos de US$ 30 bilhões em valor total de mercado, de acordo com dados da Reuters.
Também criou ondas políticas dentro da Índia com o Congresso Nacional Indiano, um grande rival do Partido Bharatiya Janata de Modi, renovando os apelos por uma investigação parlamentar sobre as empresas de Adani.
O DOJ alega que os contratos de fornecimento de energia solar foram projetados para arrecadar mais de US$ 2 bilhões em lucros após impostos ao longo de um período de aproximadamente 20 anos.
As autoridades dizem que Adani, 62, se encontrou pessoalmente com um funcionário do governo indiano para “avançar” o esquema, que ocorreu entre 2020 e 2024.
Os réus se encontravam com frequência e supostamente discutiam o esquema de suborno, incluindo evidências em vários telefones.
“Esta acusação alega esquemas para pagar mais de US$ 250 milhões em propinas a funcionários do governo indiano, mentir para investidores e bancos para levantar bilhões de dólares e obstruir a justiça”, disse a procuradora-geral adjunta Lisa Miller no comunicado.
“Essas infrações foram supostamente cometidas por altos executivos e diretores para obter e financiar contratos massivos de fornecimento de energia do estado por meio de corrupção e fraude às custas de investidores dos EUA”, acrescentou ela.
Em uma declaração enviada à CNN, o Adani Group chamou as alegações de “infundadas e negadas”.
“O Adani Group sempre defendeu e está firmemente comprometido em manter os mais altos padrões de governança, transparência e conformidade regulatória em todas as jurisdições de suas operações.
Garantimos aos nossos stakeholders, parceiros e funcionários que somos uma organização cumpridora da lei, totalmente em conformidade com todas as leis”, disse um porta-voz do grupo.
Com mais de US$ 85 bilhões, Adani, o fundador do grupo que leva seu nome, é a segunda pessoa mais rica da Ásia, atrás do compatriota Mukesh Ambani, de acordo com o Índice de Bilionários da Bloomberg.
Em uma carta às duas principais bolsas de valores da Índia, a Adani Green, que está construindo a maior usina de energia do mundo na orla da Índia Ocidental, reconheceu as acusações criminais e civis separadas trazidas por autoridades dos EUA. Sagar Adani é o diretor executivo da empresa.
“À luz desses desenvolvimentos, nossas subsidiárias decidiram atualmente não prosseguir com as ofertas propostas de títulos denominados em USD”, disse. A Reuters e o Financial Times relataram que a venda de títulos valia US$ 600 milhões.
As autoridades dos EUA disseram que Adani e seus associados tentaram esconder os supostos esquemas de suborno dos investidores dos EUA “para obter financiamento, inclusive para financiar os contratos de fornecimento de energia solar obtidos por meio de suborno”.
Eles se referiram à documentação, incluindo um telefone celular para rastrear extensivamente detalhes específicos sobre os subornos, uma fotografia de um documento resumindo vários valores de suborno e análises em PowerPoint.
E Excel “que resumiam várias opções para pagar e ocultar pagamentos de suborno”.
Em uma ação civil paralela, a Securities and Exchange Commission também acusou tanto a Adanis (como executivos da Adani Green Energy Ltd) quanto Cyril Cabanes, um executivo da Azure Power Global, pelo esquema de suborno que a SEC disse que permitiu que ambas as empresas capitalizassem um contrato lucrativo do governo indiano.
A SEC disse que a Adani Green levantou mais de US$ 175 milhões de investidores dos EUA com essas deturpações.
A CNN entrou em contato com o Ministério das Relações Exteriores da Índia para comentar.
Por mais de um ano, o Adani Group vem tentando restaurar sua reputação após alegações feitas em janeiro de 2023 pelo vendedor a descoberto dos EUA Hindenburg Research de um “esquema descarado de manipulação de ações e fraude contábil”.
A fortuna do bilionário, que em um ponto em 2022 valia mais do que a de Jeff Bezos, despencou mais de US$ 80 bilhões após o relatório.
Em sua investigação , que Hindenburg disse que levou dois anos para ser compilada, a empresa americana questionou as “avaliações altíssimas” das empresas Adani e disse que sua “dívida substancial” colocava todo o grupo “em uma situação financeira precária”.
Os vendedores a descoberto ganham dinheiro apostando que as ações de uma empresa cairão.
O Adani Group publicou uma refutação de 400 páginas, chamando a análise de Hindenburg de “nada além de uma mentira”.
Adani começou sua carreira no comércio de diamantes. Ele montou um negócio de comércio de commodities em 1988, que mais tarde evoluiu para a Adani Enterprises, e agora tem empresas em setores-chave que vão de portos e energia a mídia e energia limpa.
